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長沙開福區“天美”廣告公司 利用“超級網銀”竊取近220萬

瀏覽:  時間:2016.10.12  來源:東莞天嬌廣告設計

原標題:長沙開福區“天美”廣告公司 利用“超級網銀”竊取近220萬


把錢竊走分6步
“超級網銀”成幫兇,16人竊取近220萬元獲利  網上買賣銀行卡背后的黑幕
法制周報首席記者 雷鴻濤 通訊員 盛俊杰 李云軍
每月有2000至3000元的底薪,業績的10%作為提成,除此之外公司各個小組還有“小金庫”“股份”……在長沙開福區湘江世紀城有一家名叫“天美”的廣告公司。不過,這家公司并不做廣告業務,而是干起了通過網絡買賣銀行卡的不法勾當。
他們賣出的銀行卡(子卡),通過“超級網銀”業務,都綁定了公司固定銀行卡(主卡)。一旦受害人購買子卡并存錢進去后,不法分子馬上通過網銀將子卡里的錢轉入主卡。
不到4個月的時間,這家公司的固定銀行卡(主卡)就輕輕松松入賬近220萬元。
9月28日,《法制周報》記者從長沙市開福區人民檢察院采訪獲悉,經該院提起公訴,近日,天美廣告公司的湛拓、劉作佳、蔣銀光等16人均因犯盜竊罪獲刑。

2014年5月,被害人黃先生,因業務需要,在淘寶店鋪購買了一套銀行卡。隨后,他往其內一次性匯入1.6萬元。讓他沒想到的是,不到10分鐘錢就不見了。
公安機關順藤摸瓜,發現這套銀行卡背后隱藏著一個犯罪團伙。
2013年下半年,程遠、崔騰飛(均另案處理)在湘江世紀城開了一家天美廣告公司。
兩人了解到,銀行都有“超級網銀”的業務。只要將主卡和子卡綁定,不需要經過子卡同意,用戶即可將子卡的錢,通過網銀轉到主卡。
隨后,兩人先后聘請了湛拓、劉作佳、蔣銀光等,16人組成一個團伙,專門通過“超級網銀”這個業務來竊取他人錢財。
為了便于作案,程遠將聘請的人員分成3個小組,組長分別為湛拓、劉作佳、蔣銀光。
3個小組均從事銀行卡的買賣、資金竊取、獲利分配等事項。小組成員之間分工明確,緊密配合。
因為是利用“超級網銀”進行作案,團伙里還有專門解決計算機技術、銀行卡綁定問題的人。
16人竊取近220萬元獲刑
據統計,湛拓、劉作佳、蔣銀光等16人大部分是80后的青年。其中大專文化者8人,高中、初中或中專文化者8人。
據檢方指控,在2014年3月至7月不到4個月的時間內,湛拓、劉作佳、蔣銀光等人通過上述6個步驟,竊取客戶資金2,196,294元。
辦案檢察官介紹,為調動團伙成員積極性,團伙建立了嚴密的組織體系和一系列分配、激勵獎懲機制。
其中,團伙成員都有2000至3000元的底薪。此外,團伙成員還可以從各自小組竊取的資金中獲得10%的提成。各小組的開銷由各自負責,剔除小組成員個人提成、小組開銷后,剩余錢的30%作為小組的“小金庫”,用于投資或分配給成員。所有竊取的錢,除去上述開銷外,剩下的按各小組約定的“股份”的形式,分配給程遠及小組成員。
2014年7月30日,湛拓、劉作佳、蔣銀光等16人被公安機關抓獲歸案。
2016年9月14日,法院對湛拓、劉作佳、蔣銀光等16人作出一審判決,因犯盜竊罪,分別判處有期徒刑11年8個月至2年8個月不等的刑罰。
網上非法買賣身份證、銀行卡,從收購到冒名代辦,再到出售等環節已形成一條完整的產業鏈。大多數情況,這些身份證、銀行卡、電話卡會被用在一系列非法活動中,比如電信詐騙、行賄受賄、洗錢、偷稅漏稅等。
辦案檢察官也提醒,根據相關規定,銀行卡僅限持卡人本人使用,不得出售,買賣銀行卡或涉嫌違法。此外,為了資金安全,提醒廣大市民切勿通過任何途徑買賣銀行卡。

通過偽基站編輯詐騙短信發至受害人手機,騙取受害人點擊短信中的釣魚網站網址,在獲取了被害人的身份證、銀行卡等信息后,通過網購刷單獲利。9月27日,長沙市雨花區人民法院開庭審理了該起案件,犯罪嫌疑人尤尾、李穗明以信用卡詐騙罪分別被判處有期徒刑5年半、3年。
卡里的錢去哪兒了
如果不是轉給朋友的錢不翼而飛,阿菜(化名)到現在或許都不能發現,自己的銀行卡出了問題。
據阿菜回憶,去年7月的某天,他收到一條“積分兌換現金”的短信,信以為真便點開了短信中的鏈接,并按要求輸入了銀行卡密碼等信息。
“我一直沒有兌換積分。因為當時銀行卡里也沒有錢,所以沒有發現異常情況?!卑⒉苏f。
直到某一天,阿菜將3200元轉入該卡,準備晚上將錢轉給朋友的時候,卻發現,銀行卡里的錢被人轉走了。
經公安機關偵查,轉走阿菜等人錢財的幕后“黑手”尤尾、楊某很快落網。
公訴人介紹,2014年6月份左右,被告人尤尾通過網絡QQ與李鎮江(已判刑)取得了聯系,其明知李鎮江實施網絡詐騙,仍然為他提供非法網站鏈接,李鎮江則傳授尤尾網絡詐騙的方法。2015年7月以來,李鎮江和單南平(已判刑)在長沙、株洲等地通過車載偽基站群發辦理信用卡虛假信息,騙取他人登錄尤尾提供的非法網站,從而獲取被害人的銀行卡信息。2015年7月17日,李鎮江、單南平獲取長沙市雨花區被害人周某的信用卡信息后,用其在某購物網站購買了2臺價值人民幣13,092元的蘋果手機。
截至案發,尤尾、李穗明共計騙走周某等被害人27,239.06元,以及蘋果手機、筆記本電腦等物品共計36,849元。
兩名90后男子獲刑
“我知道犯罪了,請求法院能給我一個機會從輕判決……”法庭上,兩名穿著白色T恤、牛仔褲的90后男子低下了頭。
據尤尾供述,他曾在電視上看到過一則有關利用偽基站實施詐騙的新聞,覺得可以賺錢,就在網絡上搜索相關信息,并加入了一個QQ技術交流群。
“QQ群里交流的基本上都是如何利用偽基站實施詐騙,以及推銷實施詐騙的偽基站設備,攔截木馬等?!庇任舱f,他找到朋友李穗明合伙,還跟其借了5000元購買設備。
雨花法院審理認為,被告人尤尾、李穗明騙取他人信用卡、信息資料并通過互聯網冒用進行信用卡詐騙活動,數額巨大,其行為已構成信用卡詐騙罪。故作出上述判決


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